Четирима на съд, скрили ДДС чрез кухи фирми на малоимотни в Сърбия

Четирима на съд, скрили ДДС чрез кухи фирми на малоимотни в Сърбия

Криминално

България / Криминално 36 Views 0

Четирима отиват на съд за укрити над 600 000 лева ДДС, съобщиха от спецпрокуратурата.

Организираната престъпна група действала от януари 2016 до април 2017 г. 

Обвиняемите участвали пряко в собствеността и управлението на реални търговски дружества, занимаващи се с обработка и търговия на меса и месни продукти с произход от държави-членки на Европейския съюз. Едновременно с това те организирали и контролирали дружества от типа „липсващ търговец“, на които да прехвърлят данъчните си задължения. 

За да станат по-конкурентни на пазара и да придобиват незаконни печалби, обвиняемите извършвали вътреобщностни доставки на името на „кухите“ дружества, регистрирани на подставени лица - граждани на Република Сърбия с нисък социален статус. Впоследствие реализирали внесената стока на пазара без документи и на конкурентни цени. Така прикривали действителния получател на стоката и избягвали плащането на ДДС. 

Участниците в групата използвали значителен брой фирми от типа „липсващ търговец“, които поетапно заменяли при възникване на съмнения за незаконна дейност у служителите на приходната администрация и при започване на данъчни проверки.

Предстои Специализираният наказателен съд да насрочи разпоредително заседание на делото.

Comments